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mercredi 26 juillet 2017
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Malte, le royaume des jeux d’argent en ligne et du blanchiment d’argent

Malté est un paradis fiscal dont profitent les jeux d’argent en ligne et les blanchisseurs d’argent, et les casinos en ligne ne sont pas en reste. Sa fiscalité très généreuse et son entrée dans l’Union Européenne ne font qu’accentuer l’engouement des jeux d’argent en ligne à s’y implanter.

Les jeux d’argent illégaux en ligne prospèrent à Malte

L’Autorité des jeux maltaise (MGA) a beau embellir les choses, force est de constater que les plateformes de casino en ligne dans l’île servent aujourd’hui au blanchiment d’argent émanant d’organisations criminelles internationales. Il n’y a qu’à voir la saisine de la police italienne de serveurs à Malte il y a deux ans. Ndrangheta, la mafia calabraise, y a exercé une forte activité de blanchiment démantelée par les forces de l’ordre italiennes. La triche et le blanchiment d’argent sont fluctuants dans l’île maltaise, profitant de la dématérialisation des transactions financières. En même temps, les communications dans le pays ne peuvent pas être tracée et peuvent souvent être passagères.

Un risque particulièrement élevé de blanchiment d’argent à Malte

Selon un ex cadre de l’autorité des jeux à Malte, le pays fait face à un risque très élevé de blanchiment d’argent. En se confiant aux journalistes du Monde, il a affirmé être « le seul inspecteur pour les 250 opérateurs de jeux en ligne ». Il a également été témoin de sévères manquements de sécurité sans oublier l’influence dominante que les cabinets de consultants ont exercés sur le secteur du jeu d’argent en ligne. Ces manquements se rapportent également au respect des scellés des serveurs ainsi qu’au niveau de leur gestion. La MGA est chargée de la mise en place de ces scellés dont le retrait est impossible au risque de compliquer la surveillance des transactions financières. C’est ce qui accroît les risques d’arnaques de la part des joueurs, de blanchiment d’argent camouflés par les plateformes de jeux d’argent en ligne, etc.

Malte, le royaume des jeux d’argent en ligne et du blanchiment d’argent

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